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제22기 정기 주주총회 소집공고
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작성일2013-02-07본문
제22기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 –
1. 일 시 : 2013년 2월 28일(목) 오전9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1. 제22기(2012.01.01.~ 2012.12.31.) 감사보고
2. 제22기(2012.01.01.~ 2012.12.31.) 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제22기(2012.01.01.~ 2012.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부,
금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주총참석장, 신분증
-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사,
대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에
통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항
에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
2013 년 2 월 7 일
주식회사 리 노 스
대표이사 노 학 영 (직인 생략)
서울특별시 서초구 효령로 317